金融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对(duì)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机(jī)构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联系。公(gōng)司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过2云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人00亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产(chǎn)品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立(lì)了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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