金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之(zhī)一(yī)是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半(bàn)年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两家(jiā)上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电(diàn)话、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联(lián)系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的到(dào)陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于(yú)法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作(zuò)和(hé)公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chu民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的àng)始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资(zī)产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下(xià)的雪(xuě)松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作(zuò)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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