金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众(zhòng)集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集(jí)中交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工作人员(yuán)多次(cì)通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得(dé)联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于贸兰州女人为什么戴头巾易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)兰州女人为什么戴头巾下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财(cái)产品(pǐn)的底层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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