金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司下属的(de)广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴(中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久jiǎo)违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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