金(jīn)融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以依(yī)法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一同于(yú)半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到(dào)严重(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切(qiè)正常。

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　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投(tóu)资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违(wéi)法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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