金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人(rén)员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗t: 24px;'>日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉(shè)及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却(què)因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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