金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉(shè)案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道(dào)，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布(bù)公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名单(dān)位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日(rì)，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于(yú)贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却(què)因贸然大(dà)举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金(jīn)募(mù)集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在(zài)调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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