金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股被爆(bào)有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

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　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下(xià)的(de)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了(le)工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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