金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆(yuán)方(fāng)投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司(sī)董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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