金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其(qí)中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的(de)资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联(lián)系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致(zhì)公司(sī)董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过3嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美50余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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