金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于(yú)半年(nián)前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的(de)正(zhèng)常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查(chá436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡)雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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