金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众(zhò为什么梅西的人缘远比c罗好ng)存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈(chén)晖联系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体(为什么梅西的人缘远比c罗好tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人(rén)数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和公(gōng)司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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