金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关资(田井读什么字，畊和耕的区别zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关责(zé)任(rèn)人(rén)员(yuán)主动配合调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还可能(néng)涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联(lián)系(xì)询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的(de)雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè)规(guī)模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名(míng)义(yì)融资(zī)人，大(dà)多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了(le)工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情况。

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