金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉(shè)案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事(shì)会(huì)成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会的运作(z值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别uò)和公司的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一切正常值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金融产(chǎn)品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法(fǎ)违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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