金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市(shì)公安局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字ight: 24px;'>乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字(gào)，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配(pèi)资(zī)，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大(dà)多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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