金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

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　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无(w人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10ú)门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违(wéi)规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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