金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)国家常务委员7人，国家常务委员7人简历，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的(de)经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪(国家常务委员7人，国家常务委员7人简历xuě)松控股旗下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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