金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存(cún)款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业(yè)机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失联的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的雪诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立了(le)工作组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情况。

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