金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还(hái)有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松(sōng)的(de)资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致张学良多高，少帅张学良多高公(gōng)司(sī)董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对(duì)公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)张学良多高，少帅张学良多高产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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