金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗团有限公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合(hé)调查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的(de)头(tóu)号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工(gōng)作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目前(qián)，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失(shī)联的(de)具(jù)体原因。截至本公(gōng)告中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债(zhài)务(wù)，迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专(zhu中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗ān)案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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