金融(róng)界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wè一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不i)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的(de)头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到(dào)使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司(sī)董事会(huì)成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会(huì)的(de)运(yùn)作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗(qí)下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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